Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400036, Волгоградская обл., г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402971063
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443009921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45603-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2913; http://аэропортволгоград.рф/airport/raskrytie-informatsii/informatsiya-emitenta/index.php
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2023 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4/2023 от 22.05.2023
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров ПАО «МАВ» – 7 человек.
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ПАО «МАВ» за 2022 год.
Решение по вопросу №1: В соответствии с п. 8.2.27 Устава, утвердить годовой отчет ПАО «МАВ» за 2022 год (в соответствии с Приложением 1 к решению Совета директоров).
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МАВ» за 2022 год
Решение по вопросу №2:
В соответствии с п. 8.2.27 Устава, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАВ» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу №2:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 3:
Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МАВ».
Решение по вопросу №3:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МАВ» следующих кандидатов:
1) Дмитриев Сергей Евгеньевич;
2) Гребенщиков Илья Владимирович;
3) Рудаков Сергей Васильевич;
4) Ершова Светлана Александровна;
5) Вуколов Михаил Вячеславович;
6) Сливинская Инна Григорьевна;
7) Ченчиков Сергей Викторович.
Итоги голосования по вопросу №3:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 4:
Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ».
Решение по вопросу №4:
4.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования «26» июня 2023 года. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: (1) по месту нахождения Волгоградского филиала АО «Новый регистратор»: Российская Федерация, 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А и (2) по месту нахождения ПАО «МАВ»: Российская Федерация, 400036, г. Волгоград, аэропорт.
4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ»:
1) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2022 финансового года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ».
2) Утверждение аудитора ПАО «МАВ»;
3) Избрание Совета директоров ПАО «МАВ».
4.3. Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МАВ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45603-Е от 25.05.2007) и акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» ПАО «МАВ» (государственный регистрационный номер выписка 2-01-45603-Е от 25.05.2007).
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «МАВ» - 01.06.2023 года.
4.4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://аэропортволгоград.рф не позднее «02» июня 2023 года и утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» (в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров).4.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://аэропортволгоград.рф не позднее «01» июня 2022 года и утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» (в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров).
4.6. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «МАВ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии с Приложением 4 к решению Совета директоров).
4.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «МАВ», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ»:
1) Годовой отчет ПАО «МАВ» за 2022 год.
2) Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МАВ» за 2022 год, в том числе заключение аудитора ПАО «МАВ».
3) Рекомендации Совета директоров ПАО «МАВ» по распределению прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2022 финансового года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «МАВ».
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МАВ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «МАВ».
5) Сведения об аудиторе ПАО «МАВ».
6)Отчет о заключенных ПАО «МАВ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.8. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «МАВ», при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «МАВ» можно ознакомиться с 02.06.2023 года по адресу: г. Волгоград, аэропорт, административное здание, 1 этаж, кабинет № 108, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (по местному времени).
4.9. Функции счетной комиссии передать Акционерному обществу «Новый регистратор».
Итоги голосования по вопросу №4:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 5:
Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «МАВ» по результатам 2022 финансового года.
Решение по вопросу №5:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную ПАО «МАВ» по результатам 2022 отчетного года, не распределять, выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа «А» ПАО «МАВ» не производить.
Итоги голосования по вопросу №5:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 6:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Решение по вопросу №6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МАВ» (в соответствии с Приложением 5 к решению Совета директоров).
Итоги голосования по вопросу №6:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 7:
Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «МАВ».
Решение по вопросу №7:
В соответствии с пунктом 8.2.22 Устава, установить размер оплаты услуг аудитора, за проверку отчетности ПАО «МАВ» за 2023 год, в сумме не более 575000 рублей.
Итоги голосования по вопросу №7:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 8:
Назначение председателя годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ».
Решение по вопросу №8:
Назначить председателем годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» Генерального директора ПАО «МАВ» Дмитриева Сергея Евгеньевича.
Итоги голосования по вопросу №8:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 9:
Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ».
Решение по вопросу № 9:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «МАВ» Фролову Елену Юрьевну.
Итоги голосования по вопросу №8:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45603-Е от 25.05.2007, акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер выписка 2-01-45603-Е от 25.05.2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Е. Дмитриев
3.2. Дата 23.05.2023г.